UAE CSP

  • Описание

    Практика корпоративного сервис-провайдера (CSP) в ОАЭ предлагает комплексную корпоративную, регуляторную и административную поддержку бизнеса и структур private wealth в ОАЭ: от регистрации компаний и учреждения фондов и трастов до текущего корпоративного управления и обеспечения соответствия требованиям. Команда оказывает содействие в получении регулируемых лицензий, проведении PRO-процедур и иммиграционных процедур, а также в открытии и обслуживании банковских и платёжных счетов, обеспечивая полное соответствие структур и операций местным и международным требованиям.
  • Услуги

      • Выбор оптимальной юрисдикции (Mainland, свободные зоны, офшор)
      • Подготовка и подача учредительных документов
      • Получение торговой лицензии и карты предприятия (Establishment Card), структурирование долей участия и классов акций
      • Подготовка корпоративных соглашений (соглашение акционеров, решения)
      • Содействие в выборе юридического адреса / офиса
      • Содействие в выборе номинальных директоров и/или акционеров (при необходимости)
      • Ежегодное продление и администрирование лицензий
      • Обеспечение соблюдения требований AML/KYC и регуляторных требований
      • Корпоративные изменения (директора, акционеры, адрес и т. д.)
      • Представление интересов в государственных органах, содействие в получении сертификатов (Good Standing, Certificate of Incumbency и др.)
      • Полное текущее корпоративное администрирование
      • Учреждение частных фондов в DIFC
      • ADGM и RAKICC, создание и администрирование трастов (дискреционных / с фиксированными долями / целевых)
      • Подготовка полного пакета документов: учредительный документ, устав, внутренние регламенты, трастовый договор
      • Назначение хранителя (Guardian), членов совета, трастовых управляющих
      • Структурирование владения активами (компании, недвижимость, инвестиции, интеллектуальная собственность и т. д.)
      • Разработка механизмов правопреемства, защиты активов и семейного управления
      • Администрирование фондов и трастов, ежегодная отчётность
      • Обеспечение соблюдения требований в отношении учредителей, бенефициаров и контролирующих лиц (KYC, SoF/SoW)
      • Интеграция фондов и трастов в международные холдинговые и семейные структуры
      • Подготовка пакетов заявок для DIFC/ADGM/VARA/SCA/UAECB/Insurance Authority
      • Подготовка регуляторной документации (руководство по AML, руководство по комплаенсу, оценка рисков, процедуры CDD/EDD, политики корпоративного управления и др.)
      • Подготовка бизнес-плана и финансового плана
      • Сбор и подача документов для проверки на соответствие требованиям к деловой репутации и компетентности («fit-and-proper»)
      • Сопровождение собеседований с регуляторами
      • Получение лицензий (финансовых, криптовалютных, страховых)
      • Соблюдение требований после лицензирования: аутсорсинг функций MLRO/комплаенса
      • Подготовка регулярной регуляторной отчётности и подача документов
      • Актуализация политик и процедур по требованию регулятора
      • Все процедуры в MOHRE, GDRFA, ICA, иммиграционных органах
      • Оформление резидентских виз (инвестор, сотрудник, члены семьи)
      • Содействие в получении золотой визы ОАЭ (для инвесторов, предпринимателей, высококвалифицированных специалистов, учёных, талантливых специалистов, врачей, ИТ-специалистов)
      • Организация и сопровождение прохождения медицинских обследований и биометрии (для получения вида на жительство)
      • Получение и продление карты предприятия (Establishment Card)
      • Получение разрешений, прохождение проверок, получение NOC
      • Внесение изменений в корпоративные записи
      • Подбор банков, EMI, PSP, провайдеров PIS (как в ОАЭ, так и за их пределами)
      • Предварительная проверка AML/KYC
      • Содействие в подготовке полного комплекта документов и банковских анкет
      • Сопровождение собеседований и углублённой проверки (enhanced due diligence)
      • Настройка корпоративных карт и мерчант-решений
      • Ответы на запросы банков, регулярное обновление данных KYC
      • Содействие в мониторинге операций