Mauritius CSP

Анжелика Таранова
■ KEY CONTACT

Анжелика Таранова

Исполнительный партнер

  • Описание

    Практика на Маврикии предлагает комплексное структурирование и администрирование компаний, фондов и трастов, включая полное регуляторное сопровождение и получение лицензий FSC для инвестиционного бизнеса, деятельности по управлению активами и платёжных услуг. Команда сочетает корпоративное, комплаенс- и налоговое структурирование с надёжными процедурами KYC/AML, а также консультирует по вопросам видов на жительство и разрешений на работу (Residence and Occupation Permits), обеспечивая беспрепятственный переезд и дальнейшее администрирование для международных предпринимателей и инвестиционных структур.

  • Опыт

    Реорганизация международной холдинговой структуры

    Консультирование по реорганизации международной холдинговой структуры в целях налоговой оптимизации и управления активами.

    Лицензирование финансовых услуг

    Содействие в получении лицензий на оказание финансовых услуг для международной инвестиционной компании.

    Регистрация судов под флагом Маврикия

    Консультирование по вопросам регистрации судов под флагом Маврикия для мирового производителя удобрений.

    Трансграничная сделка на 80 млн евро

    Консультирование по международной сделке стоимостью более 80 млн евро для мирового лидера в области добычи природного газа.

    Сопровождение сделки на 50 млн долларов США

    Консультирование акционера нефтяной компании по сделке стоимостью более 50 млн долларов США.

    Создание филиалов и корпоративное банковское обслуживание

    Содействие в открытии филиалов ведущих мировых судоходных компаний. Открытие корпоративных банковских счетов для компаний из ТОП-15 рейтинга Forbes в сфере торговли и судоходства.

    Создание компании на Маврикии и открытие банковского счёта

    Консультирование угледобывающей компании по вопросам регистрации и открытия корпоративного банковского счёта в оффшорной зоне Маврикия.

  • Услуги

      • Выбор оптимального типа структуры: национальная компания (Domestic Company), глобальная бизнес-компания (Global Business Company, GBC), авторизованная компания (Authorised Company, AC), защищённая клеточная компания (Protected Cell Company, PCC)
      • Подготовка и подача документов для регистрации в Реестре компаний
      • Структурирование долей участия, классов акций и корпоративного управления
      • Подготовка корпоративной документации: акционерное соглашение, решения, протоколы
      • Предоставление зарегистрированного офиса и корпоративного секретаря (обязательно для GBC)
      • Назначение местных директоров (для целей налогового резидентства GBC)
      • Постоянное ежегодное сопровождение: годовая отчётность, лицензии, аудит (при необходимости)
      • Сопровождение в сфере комплаенс и KYC/AML
      • Внесение корпоративных изменений (директора, акционеры, адрес, капитал и др.)
      • Представление интересов в государственных органах (Реестр компаний, FSC)
      • Получение корпоративных сертификатов (Good Standing, Incumbency)
      • Полное административное сопровождение компании
      • Учреждение фондов Маврикия в соответствии с Законом о фондах 2012 года
      • Учреждение трастов: дискреционных, с фиксированным интересом, целевых трастов
      • Подготовка учредительных документов (устав, внутренние регламенты, трастовый договор и др.)
      • Формирование органов управления: учредитель, члены совета, протектор/опекун, трасти
      • Структурирование владения активами (доли участия, счета, инвестиции и др.)
      • Решения в сфере правопреемства, управления активами и защиты капитала
      • Ежегодное администрирование, ведение реестров и подача отчётов
      • Полное соблюдение требований KYC/AML в отношении учредителей и бенефициаров
      • Интеграция фонда/траста в международные корпоративные и семейные структуры
      • Выбор типа лицензии: инвестиционный дилер, инвестиционный советник, управляющий активами, платёжные лицензии (PIS)
      • Подготовка корпоративной структуры в соответствии с требованиями FSC
      • Разработка регуляторной документации: руководство по AML, руководство по комплаенс, оценка рисков, политики корпоративного управления и др.
      • Подготовка бизнес-плана и финансовых прогнозов
      • Подготовка и подача документов для проверки соответствия директоров, акционеров и иных ключевых лиц структуры квалификационным требованиям (fit-and-proper)
      • Сопровождение взаимодействия с FSC вплоть до выдачи лицензии
      • Обеспечение соответствия требованиям после получения лицензии, включая периодическую отчётность и актуализацию политик
      • Консультирование по вопросам вида на жительство и разрешения на работу (Occupation Permit) (инвестор, специалист, самозанятый)
      • Подготовка и подача документов в Совет по экономическому развитию (EDB)
      • Сопровождение при прохождении медицинских обследований, сдаче биометрических данных и выполнении процедур, необходимых для получения статуса резидента
      • Сопровождение переезда владельцев бизнеса и сотрудников
      • Подбор банков и поставщиков финансовых услуг на Маврикии и за рубежом
      • Предварительная проверка структуры и бенефициаров на соответствие требованиям AML/KYC
      • Подготовка полного пакета документов для банка
      • Настройка корпоративных карт и онлайн-банкинга
      • Регулярное обновление данных KYC и подготовка ответов на запросы банка
      • Консультирование по сочетанию банковских и платёжных решений