CSP في الإمارات العربية المتحدة

Александр Кукуев
■ KEY CONTACT

أنجيليكا تارانوفا

الشريك التنفيذي

  • الوصف

    تقدّم ممارسة مزوّد الخدمات المؤسسية (CSP) في دولة الإمارات العربية المتحدة دعمًا متكاملًا على المستويات المؤسسية والتنظيمية والإدارية للأعمال التجارية وهياكل الثروات الخاصة في الدولة، بدءًا من تأسيس الشركات وإنشاء المؤسسات والصناديق الاستئمانية (الترستات) وصولًا إلى الحوكمة والامتثال المستمرين. ويساعد الفريق في الحصول على التراخيص الخاضعة للتنظيم، وإنجاز إجراءات المندوب (PRO) والهجرة، وفتح الحسابات المصرفية وحسابات الدفع وإدارتها، بما يضمن بقاء الهياكل والعمليات متوافقة تمامًا مع المتطلبات المحلية والدولية.

  • الخدمات

      • اختيار الاختصاص القضائي الأمثل (البر الرئيسي، المناطق الحرة، المناطق الخارجية)
      • إعداد مستندات التأسيس وتقديمها
      • الحصول على الرخصة التجارية وبطاقة المنشأة، وهيكلة الحصص وفئات الأسهم
      • إعداد الاتفاقيات المؤسسية (SHA، القرارات)
      • المساعدة في اختيار العنوان المسجل / المكتب
      • المساعدة في اختيار المديرين و/أو المساهمين الاسميين (عند الاقتضاء)
      • التجديد السنوي للرخص وإدارتها
      • الحفاظ على الامتثال لمتطلبات AML/KYC والامتثال التنظيمي
      • التعديلات المؤسسية (المديرون، المساهمون، العنوان، وغيرها)
      • التمثيل أمام الجهات الحكومية، والمساعدة في الحصول على الشهادات (شهادة الوضع القانوني السليم، شهادة شاغلي المناصب، وغيرها)
      • الإدارة المؤسسية المستمرة الشاملة
      • تأسيس المؤسسات الخاصة في DIFC
      • ADGM وRAKICC، وإنشاء الصناديق الاستئمانية وإدارتها (الصناديق التقديرية / ذات الحصص الثابتة / ذات الغرض المحدد)
      • إعداد حزمة المستندات الكاملة: النظام الأساسي، الميثاق، اللوائح الداخلية، وثيقة الصندوق الاستئماني
      • تعيين الوصي وأعضاء المجلس والأمناء
      • هيكلة ملكية الأصول (الشركات، العقارات، الاستثمارات، الملكية الفكرية، وغيرها)
      • وضع آليات للتوريث وحماية الأصول وحوكمة الأسرة
      • إدارة المؤسسات والصناديق الاستئمانية، والإيداعات السنوية
      • الامتثال فيما يخص المنشئين والمستفيدين والأشخاص المسيطرين (KYC، SoF/SoW)
      • دمج المؤسسات/الصناديق الاستئمانية ضمن هياكل قابضة وعائلية دولية
      • إعداد حزم الطلبات المقدمة إلى DIFC/ADGM/VARA/SCA/UAECB/هيئة التأمين
      • إعداد الوثائق التنظيمية (دليل AML، دليل الامتثال، تقييم المخاطر، إجراءات CDD/EDD، سياسات الحوكمة، وغيرها)
      • إعداد خطة العمل والخطة المالية
      • جمع مستندات “الملاءمة والأهلية” وتقديمها
      • المساعدة خلال المقابلات مع الجهات التنظيمية
      • الحصول على التراخيص (المالية، والأصول المشفرة، والتأمين)
      • الامتثال بعد الترخيص: الاستعانة بمصادر خارجية لوظيفتي MLRO/الامتثال
      • إعداد التقارير والإيداعات التنظيمية الدورية
      • تحديث السياسات والإجراءات وفق متطلبات الجهة التنظيمية
      • جميع الإجراءات لدى MOHRE وGDRFA وICA والهجرة
      • إنجاز تأشيرات الإقامة (للمستثمر، والموظف، والأسرة)
      • المساعدة في الحصول على التأشيرة الذهبية الإماراتية (للمستثمرين ورواد الأعمال والمتخصصين ذوي الكفاءات العالية والعلماء والموهوبين والأطباء ومتخصصي تكنولوجيا المعلومات)
      • تنظيم الفحوصات الطبية والبيانات البيومترية (لأغراض الإقامة) ودعم اجتيازها
      • الحصول على بطاقة المنشأة وتجديدها
      • التخليصات والتفتيش والحصول على شهادات عدم الممانعة (NOC)
      • إدخال التغييرات على السجلات المؤسسية
      • اختيار البنوك وEMIs وPSPs ومزودي PIS (داخل دولة الإمارات وخارجها)
      • الفحص المسبق الأولي AML/KYC
      • المساعدة في إعداد المجموعة الكاملة من المستندات والنماذج المصرفية
      • المساعدة خلال المقابلات والعناية الواجبة المعززة
      • إعداد البطاقات المؤسسية وحلول التاجر
      • الرد على استفسارات البنوك وإجراء تحديثات KYC الدورية
      • المساعدة في مراقبة المعاملات