阿联酋 CSP

Александр Кукуев
■ KEY CONTACT

Anzhelika Taranova

执行合伙人

  • 描述

    阿联酋公司服务提供商（CSP）业务为阿联酋的企业及私人财富结构提供端到端的公司、监管和行政支持，涵盖公司设立、基金会/信托设立，直至持续的治理与合规。团队协助客户取得受监管的许可，办理 PRO 及移民手续，开设并维护银行及支付账户，确保各类结构与运营始终完全符合本地及国际要求。

  • 服务项目

      • 选择最优司法管辖区（本土、自由区、离岸）
      • 编制并提交公司设立文件
      • 取得营业执照和机构卡，设计股权结构及股份类别
      • 起草公司协议（股东协议（SHA）、决议）
      • 协助选择注册地址／办公室
      • 协助选择名义董事和／或名义股东（如适用）
      • 执照年度续期及管理
      • 维持AML/KYC及监管合规
      • 公司变更事项（董事、股东、地址等）
      • 代表客户办理政府机关事务，协助取得证明文件（良好存续证明、在任证明等）
      • 全面持续的公司管理
      • 在DIFC、ADGM和RAKICC设立私人基金会，设立并管理信托（全权信托／固定信托／目的信托）
      • 编制全套文件：组织章程、宪章、细则、信托契据
      • 委任监护人、理事会成员、受托人
      • 设计资产持有结构（公司、不动产、投资、知识产权等）
      • 建立传承、资产保护及家族治理机制
      • 基金会及信托的管理，年度备案
      • 委托人、受益人及控制人合规（KYC、资金来源／财富来源（SoF/SoW））
      • 将基金会／信托纳入国际控股及家族架构
      • 编制向DIFC/ADGM/VARA/SCA/UAECB/保险管理局提交的申请文件包
      • 编制监管文件（AML手册、合规手册、风险评估、CDD/EDD程序、治理政策等）
      • 编制商业计划及财务计划
      • 收集并提交“适当人选”（fit-and-proper）文件
      • 协助应对监管机构面谈
      • 取得牌照（金融、加密、保险）
      • 持牌后合规：MLRO／合规职能外包
      • 编制定期监管报告及备案
      • 按监管机构要求更新政策和程序
      • 办理MOHRE、GDRFA、ICA及移民部门的全部手续
      • 办理居留签证（投资者、雇员、家属）
      • 协助申请阿联酋黄金签证（适用于投资者、企业家、高技能专业人才、科学家、杰出人才、医生、IT专家）
      • 组织并协助完成体检及生物识别采集（用于居留目的）
      • 办理并续期机构卡
      • 办理许可、检查及无异议证明（NOC）
      • 在公司记录中办理变更
      • 选择银行、电子货币机构（EMI）、支付服务提供商（PSP）、支付发起服务提供商（PIS）（阿联酋境内外均可）
      • 事先开展AML/KYC预审
      • 协助准备全套文件及银行表格
      • 协助应对面谈及强化尽职调查
      • 设置公司卡及商户解决方案
      • 答复银行问询，定期更新KYC资料
      • 协助交易监测