AML、隐私与制裁合规

团队在阿联酋就因适用制裁限制措施而导致的银行资产被非法冻结一事维护了客户的权益，制定了与银行及监管机构沟通的策略，从而确认了客户交易的合法性，并在无需诉讼的情况下促成资金解冻。

律师就国际控股架构内的个人数据保护提供了咨询，协助在不同国家建立与监管机构的沟通机制，并确保遵守 GDPR 及当地数据保护法律。

团队参与了多个项目，核查客户和交易对手是否符合美国及欧盟制裁制度，在受金融监控的集团内部开展内部调查，并从隐私保护角度支持俄罗斯大型零售商拓展至新的司法辖区。