CSP في موريشيوس

  • الوصف

    يقدّم هذا القسم المعني بموريشيوس خدمات متكاملة لهيكلة الشركات والمؤسسات والصناديق الاستئمانية وإدارتها، بما في ذلك الدعم الكامل في المتطلبات التنظيمية وترخيص FSC لأعمال الاستثمار وإدارة الأصول والمدفوعات. ويجمع الفريق بين الهيكلة المؤسسية والامتثالية والضريبية وإجراءات KYC/AML الصارمة، كما يقدّم المشورة بشأن تصريح الإقامة وتصريح العمل، بما يضمن انتقالًا سلسًا وإدارة مستمرة لرواد الأعمال الدوليين والهياكل الاستثمارية.
  • الخبرة

    إعادة تنظيم هيكل قابض دولي

    تقديم المشورة بشأن إعادة تنظيم هيكل قابض دولي لأغراض التحسين الضريبي وإدارة الأصول.

    ترخيص الخدمات المالية

    المساعدة في الحصول على تراخيص الخدمات المالية لصالح شركة استثمار دولية.

    تسجيل السفن تحت علم موريشيوس

    تقديم المشورة بشأن تسجيل سفن تحمل علم موريشيوس لصالح منتج عالمي للأسمدة.

    صفقة عابرة للحدود بقيمة 80 مليون يورو

    تقديم المشورة بشأن صفقة دولية تتجاوز قيمتها 80 مليون يورو لصالح شركة رائدة عالميًا في إنتاج الغاز الطبيعي.

    دعم صفقة بقيمة 50 مليون دولار أمريكي

    تقديم المشورة لمساهم في شركة نفطية بشأن صفقة تتجاوز قيمتها 50 مليون دولار أمريكي.

    إنشاء الفروع والخدمات المصرفية للشركات

    المساعدة في فتح فروع لكبرى شركات الشحن العالمية. فتح حسابات مصرفية للشركات لصالح شركات مدرجة ضمن قائمة TOP 15 في تصنيف فوربس في مجال التجارة والشحن.

    إعداد شركة في موريشيوس وفتح حساب مصرفي

    تقديم المشورة لشركة تعدين فحم في تسجيل الشركة وفتح حساب مصرفي مؤسسي في المنطقة الخارجية في موريشيوس.

  • الخدمات

      • اختيار النوع الأمثل للهيكل: شركة محلية، شركة أعمال عالمية (GBC)، شركة مرخّصة (AC)، شركة الخلايا المحمية (PCC)
      • إعداد مستندات التأسيس وتقديمها إلى مسجّل الشركات، وهيكلة الحصص وفئات الأسهم والحوكمة المؤسسية
      • إعداد الوثائق المؤسسية: اتفاقية المساهمين، القرارات، المحاضر
      • توفير المكتب المسجل وأمين سر الشركة (إلزامي لشركات GBC)
      • تعيين مديرين محليين (لأغراض الإقامة الضريبية لشركة GBC)
      • الدعم السنوي المستمر: الإقرار السنوي، التراخيص، التدقيق (عند الاقتضاء)
      • دعم الامتثال وإجراءات KYC/AML
      • تنفيذ التعديلات المؤسسية (المديرون، المساهمون، العنوان، رأس المال، وغيرها)
      • التمثيل أمام الجهات الحكومية (مسجّل الشركات، FSC)
      • الحصول على الشهادات المؤسسية (شهادة الوضع القانوني السليم، شهادة شاغلي المناصب)
      • الدعم الإداري الكامل للشركة
      • تأسيس المؤسسات الموريشيوسية بموجب قانون المؤسسات لعام 2012
      • إنشاء الصناديق الاستئمانية: التقديرية، وذات الحصص الثابتة، وذات الغرض المحدد
      • إعداد الوثائق التأسيسية (الميثاق، اللوائح الداخلية، وثيقة الصندوق الاستئماني، وغيرها)
      • تشكيل الهيئات الحاكمة: المؤسِّس، أعضاء المجلس، الحامي/الوصي، الأمناء
      • هيكلة ملكية الأصول (الحصص، الحسابات، الاستثمارات، وغيرها)
      • حلول التوريث وإدارة الأصول وحماية رأس المال
      • الإدارة السنوية، وصيانة السجلات، وإيداع التقارير، والامتثال الكامل لمتطلبات KYC/AML فيما يخص المنشئين والمستفيدين
      • دمج المؤسسة/الصندوق الاستئماني ضمن الهياكل المؤسسية والعائلية الدولية
      • اختيار نوع الترخيص: وسيط استثمار، مستشار استثمار، مدير أصول، تراخيص المدفوعات (PIS)
      • إعداد الهيكل المؤسسي بما يتوافق مع متطلبات FSC
      • صياغة الوثائق التنظيمية: دليل AML، دليل الامتثال، تقييم المخاطر، سياسات الحوكمة، وغيرها
      • إعداد خطة العمل والتوقعات المالية
      • إعداد مستندات “الملاءمة والأهلية” الخاصة بالمديرين والمساهمين وسائر الأشخاص الرئيسيين في الهيكل وتقديمها
      • المساعدة في المراسلات مع FSC حتى صدور الترخيص
      • الامتثال بعد الترخيص، بما في ذلك إعداد التقارير الدورية وتحديث السياسات
      • المشورة بشأن تصريح الإقامة وتصريح العمل (مستثمر، مهني، صاحب عمل حر)
      • إعداد المستندات وتقديمها إلى مجلس التنمية الاقتصادية (EDB)
      • المساعدة في الفحوصات الطبية والبيانات البيومترية والإجراءات اللازمة للحصول على صفة المقيم
      • المساعدة في انتقال أصحاب الأعمال والموظفين
      • اختيار البنوك ومزودي الخدمات المالية في موريشيوس وخارجها الفحص المسبق AML/KYC للهيكل والمستفيدين
      • إعداد حزمة المستندات الكاملة للبنك
      • إعداد البطاقات المؤسسية والخدمات المصرفية عبر الإنترنت
      • تحديثات KYC الدورية والرد على استفسارات البنوك
      • المشورة بشأن الجمع بين الحلول المصرفية وحلول الدفع